Wymagania dotyczące osób o statusie PEP (zajmujących eksponowane stanowisko polityczne)
W celu zapewnienia zgodności z przepisami finansowymi dostawca usług płatniczych jest zobowiązany do zbierania dodatkowych informacji o osobach mogących posiadać status PEP (zajmować eksponowane stanowisko polityczne.
Czym jest status PEP?
Status PEP posiadają osoby, które zajmują lub zajmowały eksponowane stanowisko publiczne, na przykład rządowe, polityczne, sądowe, wojskowe lub w przedsiębiorstwie państwowym.
Ze względu na posiadane wpływy takie osoby są narażone na zwiększone ryzyko zaangażowania w korupcję, łapownictwo lub pranie pieniędzy. Jest tak, ponieważ osoby o statusie PEP mogą mieć dostęp do funduszy publicznych lub możliwość wpływania na decyzje publiczne, a ich pozycja może być wykorzystywana w celu uzyskania osobistych korzyści lub ułatwiania nielegalnej działalności.
Status PEP nie wiąże się z podejrzeniem o działalność przestępczą – oznacza jedynie, że Twoje transakcje i konta mogą podlegać dodatkowym kontrolom.
Dlaczego muszę podać informacje na swój temat?
Instytucje finansowe (takie jak dostawcy usług płatniczych) są zobowiązane do gromadzenia informacji w celu zapewnienia zgodności z globalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dlatego użytkownicy korzystający ze świadczeń dostawcy usług płatniczych na Vinted muszą podać wszystkie informacje, które są wymagane.
Uwaga: prośba o informacje nie musi oznaczać, że posiadasz status PEP. Służy jedynie wymaganej przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa weryfikacji, która ma na celu ustalenie, czy kwalifikujesz się do tego statusu.
Kto kwalifikuje się do statusu PEP?
Definicja statusu różni się nieco w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, ale zazwyczaj obejmuje osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne:
- za granicą: wysokiej rangi urzędnicy zagranicznych rządów (na przykład szefowie państw, ministrowie i członkowie parlamentów);
- na terytorium kraju: wysokiej rangi urzędnicy w Twoim kraju (na przykład sędziowie, dyrektor banku centralnego lub wyżsi oficerowie sił zbrojnych);
- w instytucji międzynarodowej: osoby zajmujące wysokie stanowiska w organizacjach międzynarodowych (na przykład ONZ, NATO lub Bank Światowy);
- członkowie rodziny i bliscy współpracownicy: członkowie rodziny (na przykład małżonek(-ka), dzieci, rodzice) oraz partnerzy biznesowi osoby o statusie PEP również mogą kwalifikować się do tego statusu, ponieważ mogą czerpać korzyści ze stanowiska lub funkcji tej osoby.
- Jeśli okaże się, że możesz posiadać status PEP, skontaktujemy się z Tobą w sprawie informacji wymaganych przez Twojego dostawcę usług płatniczych. Może to obejmować wypełnienie formularza lub oświadczenia dotyczącego Twojej sytuacji pozwalających ustalić, czy posiadasz status PEP lub jesteś blisko powiązana(-y) z osobą, która go posiada. Aby uniknąć zakłóceń w korzystaniu z Vinted, podaj informacje, o które zostaniesz poproszona(-y), we wskazanym terminie.
- Po przekazaniu wymaganych informacji poczekaj, aż dostawca usług płatniczych zakończy weryfikację. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje.
O jakie informacje może poprosić dany dostawca usług płatniczych?
Mangopay
Mangopay poprosi Cię o wypełnienie formularza dotyczącego pewnych informacji na Twój temat.
Jak to działa?
- Pobierz formularz PEP ze strony Mangopay.
- Wypełnij formularz w całości, wraz ze swoim podpisem i aktualną datą.
- Napisz do nas za pomocą przycisku poniżej i załącz zdjęcia wypełnionego formularza.
Na zdjęciach należy pokazać wszystkie strony uzupełnionego formularza, w tym wszelkie sekcje, które nie zostały wypełnione, ponieważ Cię nie dotyczą. Upewnij się, że zdjęcia są wysokiej jakości i wszystkie informacje są czytelne.
Więcej informacji na temat poszczególnych sekcji formularza:
1. Tożsamość posiadacza konta
- pełne imię i nazwisko: Twoje pełne imię i nazwisko, w tym drugie imię;
- data i miejsce urodzenia: pełna data oraz miejscowość urodzenia;
- kraj zamieszkania: kraj, w którym obecnie mieszkasz;
- adres: Twój aktualny adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku i lokalu, miejscowość oraz kod pocztowy.
2. Opis stanowiska lub funkcji
- Zaznacz wszystkie dotyczące Cię opcje.
- Podaj dodatkowe informacje tam, gdzie jest to wymagane.
3. Relacja z osobą o statusie PEP
Uzupełnij tę sekcję tylko, jeśli Cię dotyczy.
- Zaznacz wszystkie dotyczące Cię opcje.
- Podaj dodatkowe informacje tam, gdzie jest to wymagane.
4. Dochody
Uzupełnij tę sekcję tylko, jeśli Cię dotyczy.
- Określ pochodzenie dochodów.
- Określ przeznaczenie i zastosowanie uzyskiwanych dochodów.
Adyen
Adyen posiada wewnętrzne procedury dotyczące statusu PEP swoich użytkowników. Obecnie nie gromadzimy żadnych dodatkowych informacji na Twój temat. Poinformujemy Cię, jeśli w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie i będziemy potrzebować od Ciebie więcej informacji.
Vinted Pay
W zależności od Twojej sytuacji Vinted Pay może Cię poprosić o podanie pewnych informacji na swój temat.
Aby dowiedzieć się, co konkretnie jest wymagane, sprawdź otrzymaną na Vinted prywatną wiadomość od naszego zespołu wsparcia.
Przykłady informacji, o które możesz zostać poproszona(-y):
- status PEP – Twój lub osoby, z którą masz bliskie powiązania;
- dane osobowe: np. imię i nazwisko, data urodzenia;
- zatrudnienie: np. branża, organizacja, stanowisko, data rozpoczęcia pracy;
- aktualne wyciągi bankowe;
- inne istotne informacje.
Możesz odpowiedzieć na wiadomość na Vinted od naszego zespołu wsparcia i załączyć do niej potrzebne dokumenty. Wszelkie prośby o informacje pochodzą z naszego oficjalnego konta Vinted – obok nazwy zawsze zobaczysz charakterystyczną plakietkę.
Nasze oficjalne konto i plakietka
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, co należy dostarczyć, zapraszamy do kontaktu – pomożemy Ci wykonać niezbędne kroki.
Jeśli informacje nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, dostawca usług płatniczych wstrzyma Ci dostęp do Portfela Vinted. Będzie to oznaczało, że utracisz możliwość wypłacania środków zgromadzonych w Portfelu Vinted na konto bankowe i wykorzystywania ich do opłacania zamówień.
Te możliwości zostaną przywrócone po przekazaniu wymaganych informacji. Będziemy współpracować z dostawcą usług płatniczych, aby przywrócić Ci dostęp, gdy tylko otrzymamy od niego potwierdzenie, że wszystko jest w porządku.
Twoje dane są zawsze przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Vinted oraz standardami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Chętnie pomożemy, jeśli nie udało Ci się znaleźć na tej stronie wszystkich potrzebnych informacji.
Naciśnij „Napisz do nas”, aby skontaktować się z zespołem wsparcia.